青海省能源發展（集團）有限責任公司于2021年10月20日召開股東會，審議通過了《關于變更董事、監事、經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。

一、同意變更公司董事，免去李新樓、白炎武、吳文好、秦紅公司董事職務。選舉胡一棟、趙生茂、王春梅、王盆存為新董事。變更后新一屆董事會成員為嚴發倉、胡一棟、趙生茂、王春梅、王盆存、方勤升、楊思光、馮鵬、王明宏、桓昌邦。其中桓昌邦為職工董事；

二、同意變更公司監事，監事會由10人變更至7人。免去陶興德、鄭洪華、徐彩琴、司立峰、劉婷、汪雄飛公司監事職務。選舉嚴得春、劉惠君、徐戰輝為新監事。變更后新一屆監事會成員為李冰心、嚴得春、劉惠君、徐戰輝、葛明波、孟莉、謝主壽。其中李冰心、謝主壽為職工監事；

三、同意變更公司經營范圍：增加成品油批發（不含危險化學品）；潤滑油銷售。

四、同意修改《公司章程》。

第三章第十二條現修改為：煤炭開采；煤炭及制品銷售；金屬加工機械制造；鑄造機械制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；五金產品制造；五金產品零售；電線、電纜經營；塑料制品制造；塑料制品銷售；特種勞動防護用品銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；機械設備銷售；電氣機械設備銷售；裝卸搬運；物業管理；風力發電技術服務；成品油批發（不含危險化學品）；潤滑油銷售。

第六章第四十條現修改為：公司設董事會，由10名董事組成，外部董事按照有關規定委派，職工董事1人按照有關規定產生。

董事會中非職工代表擔任的董事由股東會選舉產生，職工董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。國有資本出資機構可依據有關規定提出外部董事人選。

第六章第六十五條現修改為：公司設監事會，由7名監事組成，其中職工監事2名。監事會中股東代表監事由股東會選舉產生；職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。監事的任期每屆為三年。

董事、高級管理人員不得兼任監事。監事任期屆滿未及時委派或改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在另行委派或改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行監事職務。

以上四項工商登記變更工作已于2021年10月28日全部完成。

2021年11月25日